✔️ 【Perú】MODELO DE MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

Señor Notario:

Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Aumento de Capital y Modificación de Estatutos, de la Sociedad  ……………………..inscrita en el Registro de las Personas Jurídicas ……………….. en el Asiento … de Fojas … del Tomo … de Sociedades que otorga el señor ……….. autorizado por la Junta General de Accionistas, en los términos siguientes:

PRIMERO.- Por Escritura Pública realizada ante Usted mismo señor Notario, con fecha ……….. se constituyó la ………….. con un capital de …….. totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma: don …. aportó …………………. en total tiene ………………………………… acciones y don …………………… aportó …………………………… y cuenta con ………………………. acciones. En Junta General de Accionistas debidamente convocada se acordó aumentar el capital social de esta sociedad para lo cual se realizó una emisión de acciones en número de …….. (…….) con un valor de …………… (…………………) cada una las que fueron pagadas por don  …………………….. identificado con D.N.I. Nº ……………………… y R.U.C. Nº ……………………. y domiciliado en ……….

SEGUNDO.- En consecuencia queda modificada la cláusula …… del título …… de la referida Escritura Pública otorgada con fecha ………………. en la siguiente forma:

«TÍTULO SEGUNDO:

Capital de Acciones

Artículo ………….- El Capital Social es de ………………….. dividido en acciones de ………….. cada una, que se encuentra totalmente pagado.»

TERCERO.- En la Junta General de Accionistas, celebrada el ………… de …………….. se acordó igualmente, modificar el inciso ( …) del Art. … del Título … de la referida escritura de fecha …, que se refiere a las funciones generales del Gerente, en la siguiente forma:

«TÍTULO QUINTO

Del Gerente

Artículo ….- Las funciones del Gerente son:

d)   El Gerente sin necesidad de autorización del Directorio, tiene amplias facultades para acordar contratos de cuenta corriente y realizar las operaciones que sean consecuencia de éste; asimismo podrá girar, endosar, avalar letras de cambio lo mismo que aceptarlas, a nombre de la sociedad, así como vales, pagarés y cartas órdenes de pago. También podrá el Gerente señor ………………………… sin necesidad de expresa autorización del Directorio levantar fondos por las sumas que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de los negocios de la sociedad.

El Gerente podrá también, sin necesidad de autorización expresa del Directorio llevar a cabo cualquier género de operaciones bancarias o comerciales que exista y que pueda crearse en el futuro.»

CUARTO.- En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ……………. se acordó igualmente modificar el Art. … y el Art… en la siguiente forma:

«TÍTULO SEGUNDO

Artículo ….- Los certificados serán autorizados con la firma del Presidente del Directorio y del Gerente sin necesidad de la firma del Vice Presidente.

Artículo …- El Presidente del Directorio señor …, tendrá los mismos poderes que se otorgan al Director Gerente señor … según su relación arriba indicada.

Agregue Usted señor Notario las demás cláusulas de Ley y cuidará de pasar los partes respectivos al Registro de las Personas Jurídicas, e insertará la parte pertinente del acta autorizativa.

…………,  ………… de …………………. de …………

FIRMAS